诈骗罪非法占有的认定

诈骗罪非法占有的认定

行为人是否具有非法占有的目的，影响到是否构成诈骗。因此，行为人是否具有非法占有的目的，也常常是诈骗案件辩护的关键。在笔者办理的数起诈骗案件中，笔者均是抓住这个关键实现辩护成功，为当事人争取到无罪释放。

行为人是否具有非法占有的目的，属于主观方面的内容，在司法实践中采用推定的方式来认定。最高人民法院2001年在长沙召开的全国法院审理金融案件工作座谈会上形成的会议纪要对金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定，此规定虽然是针对金融诈骗案件，实际上对于普通诈骗和合同诈骗也可以参照适用。上述纪要规定：

根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

在诈骗案件的辩护实务中，非法占有目的的认定，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。在认定时，必须坚持证据裁判原则，也就是必须有确实、充分的证据才可以认定，具体可以从以下三方考察：

一、证据能否证实行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还;

二、证据能否证实行为人存在上述纪要中罗列的7种情形;

三、是否在有证据证明行为人不具有非法占有目的。

诈骗罪非法占有的认定

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。

一、行为人是否存在虚假的承诺。这对于推定犯罪嫌疑人、被告人主观上是否存在非法占有的目的非常关键。

二、行为人有无偿还能力。行为人偿还能力的有无是债权人作出是否借款决定的最重要依据，可以分三种不同情况：首先，行为人具有完全偿还能力。如果行为人自始至终都具有偿还能力，虚构事实或隐瞒真相向对方借款，但没有任何履行义务的行为，应当认定具有非法占有目的;如果行为人偿还了部分借款，而其余未偿还部分是由于不可抗力或者意志以外的原因造成的，应当认定为没有非法占有目的。其次，行为人具有部分偿还能力。在此种情形下，如果行为人有积极准备还款的行为，例如将借款用于投资经营，即使最后未能全部还款，也应认定为没有非法占有目的。最后，行为人无偿还能力。行为人从借款到案发一直没有还款能力也没有还款行为，却依然蒙蔽对方，应当认定具有非法占有目的。

三、行为人对财物的处置。无论是何种形式的诈骗犯罪，行为人的目标均直接指向财物，意图将他人的财物变为“己有”。因此，行为人取得财物之后的处置情况最能体现其主观意图，以此作为基础进行司法推定也最为切实可靠。以借为名的诈骗行为人对借款的处置往往具有急切性和随意性，通常行为人取得借款之后全部或者大部分用于挥霍、从事非法活动等，或者直接携款潜逃，应当认定为具有非法占有目的。

四、行为人的事后表现。行为人事后的态度，也是推定其是否具有非法占有目的的重要标志之一。

五、犯罪嫌疑人、被告人到案后的辩解。诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人巧舌如簧、狡诈多端，到案后会使用各种理由为自己辩解。

诈骗罪非法占有的认定

非法占有，是指明知是他人的财产，而将其转归自己或第三人“非法所有”并排除权利人所有的一种主观愿望。

1、刑法上的“非法占有”仅指“恶意占有”。刑法上的“非法占有”，与民法上的“非法占有”就具有不同的含义。根据民事法律的相关理论，“非法占有”是指没有法律根据，也没有取得所有人的同意而占有他人的财产，其可分为善意占有和恶意占有。

2、刑法上的“占有”是指“所有”，不是民法上的“占有”。刑法上的“占有”，既包括了民法所有权中“占有”的权能，也包含了使用、收益、处分的权能，而不仅限于民法所有权四项权能中的“占有”权能。因为诈骗行为人不仅仅是谋求“占有”公私财物，更主要的是使用。处分或利用该财物收益。仅是“占有”而不去使用、收益和处分，这种诈骗对行为人毫无意义，行为人决不会甘冒触犯刑律、遭受刑罚处罚的危险去实施仅以“占有”为目的的诈骗。因此，刑法上“以非法占有为目的”与“以非法所有为目的”的含义相同。

3、这种非法“所有”是行为人的主观愿望。刑法上的“以非法占有为目的”就是“以非法所有为目的”，但这种“所有”只是诈骗行为人的一种主观愿望，是其追求的一种“理想”目标，并不需要行为人实际行使所有权的四项权能。在某种情况下，诈骗行为人并未行使所有权四项权能中的任何一项权能，也可认定为“以非法占有为目的”，如诈骗预备或未遂;有时诈骗行为人只行使了所有权四项权能中的某一项或几项权能，亦可认定为“以非法占有为目的”。

4、刑法上的“非法占有”在不同罪名中程度不同。从犯罪主观要件角度来考察，刑法学意义上“以非法占有为目的”中的“占有”，有时表现为民法上的“占有”的形态，有时表现为民法上的“所有”的形态，有时甚至比民法上的“所有”具有更深更广的内涵。

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